Precisa ser urgentemente atualizado com a Lei 12.683/12. Obrigado Celso Henrique

Gostei.

Módulo bastante proveitoso, que de forma resumida esclareceu pontos importantes com relação a lavagem de dinheiro.

parabéns

Minha conclusão de curso (TCC), foi sobre a n ão devolução do troco de um centavo: apropriação indébita ou fato atípico? em meus estudos, ficou comprovado que o fornecedor na maioria das vendas acaba se apropriando de valores do consumidor de forma individualizada, mas que alcança em sua coletividade uma quantia assombrosa e enriquecedora sem fiscalização e sem prestação de contas ao fisco. Meu estudo apresentou como delito meio a apropriação indébita seguida de lavagem de capitais e ainda o crime autonômo de sonegação fiscal. Bem, gostaria de sugerir que fosse realizado um curso baseado neste estudo apresentando como fiscaria a resposabilidade da pessoa juridica, pois neste último fica até hoje meio complicado de se provar de quem é a autoria do delito, se é da pessoa juridica (empresa) ou do proprietário da mesma que possui o maior interesse nesta forma lucrativa de comércio.

Muito bom deu para tirar minhas!!