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Ata de Assembléia

Ata de Assembléia

             (Transformação de Sociedade Limitada em Sociedade Anônima).

 

            Aos ...... dias do mês de .................... de ......., no prédio n^º ....... da Rua ............. , nesta capital, legalmente convocados, reuniram-se os sócios quotistas de ................, sociedade limitada, que vem operando nesta praça com a indústria de..............., com contrato social arquivado na Junta Co­mercial de .............. , representando a totalidade do capital social conforme se constatou do respectivo livro de presença. Assim reunidos os referidos cotistas a saber : (nome e qualificação completa de todos os sócios). Foi aclamado presidente da Assembléia o Sr. .............. que, por sua vez, con­vidou a mim para secretariar os trabalhos da Assembléia.

            Formada assim a mesa dos trabalhos, o Sr. Presidente abriu a sessão e, de acordo com a ordem do dia, expôs aos presentes que a reunião tinha por objetivo discutir os atos relativos à transformação desta sociedade limi­tada em sociedade anônima, assunto esse já do conhecimento de todos os presentes. Continuando com a palavra, disse o Sr. Presidente que se a Assembléia aprovar os atos de transformação será regida pelos estatutos que tinha em mãos e que iria também submeter à apreciação da Assem­bléia, mantendo a mesma integridade e a mesma estrutura de sua anteces­sora, e que por isso conservará o mesmo objeto, capital, sócios e negócios, sem se verificar qualquer solução de continuidade. Consultada a Assem­bléia a respeito, após a discussão, verificou-se ter sido aprovada a transfor­mação da sociedade por unanimidade dos presentes. O Sr. Presidente em seguida declarou, de acordo com a resolução da Assembléia, que o capital social inteiramente realizado de R$ .................... (por extenso) da socie­dade transformada seria convertido em ações ordinárias, comuns, do valor nominal de R$ ................... (por extenso), cada uma, de modo a ficar mantida a mesma proporção de cotas de capital de cada sócio na sociedade limitada, a saber:

(transcrever a distribuição do capital com o número de ações de cada sócio). 

            Prosseguindo nos trabalhos, o Sr. Presidente pediu a mim, secretário, que procedesse à leitura dos Estatutos, cujo assunto foi posto em discussão e votação, tendo sido aprovado por unanimidade de votos, o qual é do teor seguinte:

(transcrever todos os Estatutos)

            Novamente com a palavra, o Sr. Presidente declarou que, de acordo com a ordem do dia, iria proceder à eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, para o primeiro mandato e exercício social.

            Procedida a eleição, constatou-se a eleição para a Diretoria dos Srs. .................... para presidente; para Diretor Gerente, com mandato de ..........

anos (qualificação dos diretores eleitos). Em conformidade com dispositivo estatutário, a Assembléia fixou a seguinte remuneração para cada Diretor : Diretor-Presidente: R$ ......................... (por extenso): Diretor-Gerente: R$ ............................... (por extenso); em seguida foi procedida à eleição dos membros e suplentes do Conselho Fiscal para o primeiro exercício so­cial, verificando-se o seguinte resultado: para membros efetivos, os Srs. ............................. (também qualificados). Os eleitos foram considerados empossados, devendo a diretoria eleita preencher as formalidades de que trata o art. .... dos Estatutos Sociais (caução). Em seguida o Sr. Presidente declarou que, tendo sido observadas todas as formalidades legais para a transformação e constituição desta sociedade, pedia à Assembléia que au­torizasse a Diretoria promover todos os demais atos complementares ao legal funcionamento da sociedade, sob a forma de sociedade anônima, o que foi concedido. Em seguida, como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, a Assembléia deu por definitivamente constituída por trans­formação da Ltda. em sociedade anônima que passará a ter a denomina­ção de S/A. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembléia, da qual, passado o tempo suficiente, foi lavrada esta ata que, lida aos presentes, foi aprovada por unanimidade e vai ser assinada por mim, secretário, pelo Presidente da Mesa e por todos os demais presentes.

 

Assinatura de duas testemunhas.

Reconhecimento de firmas de todos.

(Rubrica do Presidente da Mesa em todas as folhas da ata).